2023 m. balandžio 7 d. AB Vilkyškių pieninės (toliau – AB Vilkyškių pieninė arba Bendrovė) valdyba nutarė:
- Patvirtinti audituotą 2022 m. Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinį ir pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.
- Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2022 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.
„Vilvi Group“ 2022 m. pardavimų pajamos buvo 234.1 mln. Eur ir, lyginant su 2021 m. pajamomis – 156 mln. Eur, išaugo 50 proc. 2022 m. grupė uždirbo 12.7 mln. Eur grynojo pelno.
- Patvirtinti Bendrovės 2022 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymo projektą (pridedama) ir teikti jį tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- Patvirtinti Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitą, kuri yra metinio pranešimo dalis, ir teikti ją tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- Valdyba siūlo išrinkti audito įmonę, kuri atliks Bendrovės auditą už 2023–2025 metus, ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.
- Valdyba siūlo sudaryti Stebėtojų tarybą.
- Valdyba siūlo patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją ir suteikti įgaliojimus.
- Valdyba siūlo ketverių metų kadencijai išrinkti Stebėtojų tarybos narius. Kandidatai į Stebėtojų tarybą: Algimantas Lekevičius, Marijana Juškienė ir Martynas Bertašius.
- Valdyba siūlo išrinkti Audito komiteto narį ir pateikti jo kandidatūrą Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti. Kandidatai į Audito komitetą: Sigita Montvilaitė.
- Valdyba siūlo patvirtinti Atlygio politikos naują redakciją.
- Sušaukti eilinį visuotinį AB Vilkyškių pieninės akcininkų susirinkimą 2023 m. balandžio 28 d. 13.00 val. adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą:
- Bendrovės konsoliduoto 2022 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
- Nepriklausomo auditoriaus išvados apie bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.
- Bendrovės 2022 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
- Bendrovės 2022 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
- Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimas.
- Audito įmonės, kuri atliks Bendrovės auditą už 2023–2025 metus, rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
- Bendrovės Stebėtojų tarybos sudarymas,
- Bendrovės įstatų pakeitimas ir įgaliojimų suteikimas.
- Bendrovės Stebėtojų tarybos narių išrinkimas.
- Bendrovės Audito komiteto nario rinkimas.
- Bendrovės Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimas.
Priedai
