Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. lapkričio 30 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko adresu J. Janonio g. 6B, Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose.
2023 m. lapkričio 30 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:
1. Dėl pakeistų Bendrovės įstatų patvirtinimo:
1.1. Pakeisti Bendrovės įstatus, išdėstant juos nauja redakcija (pridedama).
1.2. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją, pateikti ją tvirtinti notarui, ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre bei atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.
2. Dėl pakeistos Bendrovės atlygio politikos patvirtinimo:
2.1. Patvirtinti pakeistą Bendrovės atlygio politiką (pridedama).
2.2. Pakeista Bendrovės atlygio politika įsigalioja nuo Bendrovės įstatų registracijos Juridinių asmenų registre.
3. Dėl pakeistos Bendrovės korporatyvinio valdymo politikos patvirtinimo:
3.1. Patvirtinti pakeistą Bendrovės korporatyvinio valdymo politiką.
3.2. Pakeista Bendrovės korporatyvinio valdymo politika įsigalioja nuo Bendrovės įstatų registracijos Juridinių asmenų registre.
4. Dėl Bendrovės audito komiteto narių bei audito komiteto veiklos:
4.1. Nustatyti, kad Bendrovės stebėtojų tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. posėdžio ir 2023 m. vasario 23 d. posėdžio sprendimais išrinkti Bendrovės audito komiteto nariai Šarūnas Radavičius, Robertas Vyšniauskas ir Mantas Šukevičius toliau atlieka savo funkcijas (ir su jais sudarytos sutartys dėl veiklos audito komitete bei nustatytas atlygis galioja) iki veikiančios Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos;
4.2. Nustatyti, kad Bendrovės audito komiteto sudarymo tvarką, jo narių skaičių ir sudėtį, narystės audito komitete laikotarpį, audito komiteto pirmininko rinkimo tvarką, audito komiteto teises ir pareigas, posėdžių organizavimo, sprendimų priėmimo ir kitus audito komiteto veiklos organizavimo klausimus nustato Bendrovės stebėtojų tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. J2-9 patvirtinti Bendrovės audito komiteto veiklos nuostatai;
4.3. Nustatyti, kad sudarant sutartis su Bendrovės audito komiteto nariais Šarūnu Radavičiumi, Robertu Vyšniausku ir Mantu Šukevičiumi galiojo Bendrovės stebėtojų tarybos 2018 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. J2-4 patvirtinta tipinė sutartis dėl Bendrovės audito komiteto nario veiklos;
4.4. Nustatyti, kad 4.1-4.3 papunkčiuose numatyti sprendimai įsigalioja, jei šiame visuotiniame akcininkų susirinkime yra patvirtinami naujos redakcijos Bendrovės įstatai, numatantys, kad sprendimus dėl audito komiteto sudėties ir audito komiteto veiklos nuostatų tvirtinimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas, ir kai šie naujos redakcijos Bendrovės įstatai įregistruojami Juridinių asmenų registre.
Priedai:
- Bendrovės įstatai
- Bendrovės atlygio politika
- Bendrovės korporatyvinio valdymo politika
L.e.p. Finansų direktorius Vaidotas Dirmeikis, +370 46 391 772
Priedai
- 1_Priedas Nr. 1_Bendroves istatai
- 2_ Priedas Nr. 2_Bendroves atlygio politika
- 3_Priedas Nr. 3_Korporatyvinio valdymo politika pakeista
