Lanion, 7 mai 2024
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 AVRIL 2024 : RESULTATS DES VOTES
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Lumibird s’est réunie le 29 avril 2024 à Villejust sous la présidence de Monsieur Marc Le Flohic, Président Directeur général.
A la date de l’assemblée, le nombre total d’actions disposant du droit de vote s’élevait à 22 089 847 pour un nombre total de droits de vote de 34 013 210.
Lors de cette Assemblée Générale, les 382 actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble :
- Pour les résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire, 16 806 384 actions (soit 76,08 % des actions disposant du droit de vote, et 74,80 % du capital social de Lumibird, à la date de l’assemblée) et 28 530 606 droits de vote (soit 83,88 % des droits de vote).
- Pour les résolutions soumises à l’assemblée générale extraordinaire, 16 766 384 (soit 75,90 % des actions disposant du droit de vote et 74,62 % du capital social de Lumibird, à la date de l’assemblée) et 28 450 606 droits de vote (soit 83,65 % des droits de vote).
Les résolutions ordinaires et extraordinaires recommandées par le Conseil d’administration ont toutes été adoptées, à l’exception de la résolution N°7 qui a été rejetée.
LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).
Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 203,6 M€ de chiffre d’affaires en 2023 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.
Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com
LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders
Contacts
| LUMIBIRD Marc Le Flohic Président Directeur Général Tel. +33(0) 1 69 29 17 00 info@lumibird.com | LUMIBIRD Sonia Rutnam Chief Financial and Transformation Officer Tel. +33(0) 1 69 29 17 00 info@lumibird.com | Calyptus Mathieu Calleux Relations investisseurs Tel. +33(0) 1 53 65 37 91 lumibird@calyptus.net |
Résultat des votes
| Résolution | Pour | Contre | Abstention | ||
| Assemblée Générale Ordinaire | Nombre de voix pour | % des voix exprimées | Nombre de voix contre | % des voix exprimées | Nombre de voix |
| 1ère résolution (Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2023) | 28 297 586 | 99,187% | 231 891 | 0,813% | 1 129 |
| 2ème résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023) | 28 522 548 | 99,988% | 3 449 | 0,012% | 4 609 |
| 3ème résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023) | 28 297 566 | 99,187% | 231 891 | 0,813% | 1 149 |
| 4ème résolution (Renouvellement de la société KPMG SA en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire) | 28 524 891 | 99,994% | 1 594 | 0,006% | 4 121 |
| 5ème résolution (Nomination de Monsieur Etienne de Lasteyrie en qualité de membre du Conseil d’administration) | 25 292 747 | 90,061% | 2 791 393 | 9,939% | 446 466 |
| 6ème résolution (Fixation de l’enveloppe globale de la rémunération à allouer aux administrateurs) | 28 519 634 | 99,981% | 5 306 | 0.019% | 5 666 |
| 7ème résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce) | 2 533 056 | 49,842% | 2 549 158 | 50,158% | 213 812 |
| 8ème résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 présentées dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, conformément à l’article L.22-10-9 du Code de commerce) | 28 354 302 | 99,403% | 170 192 | 0,597% | 6 112 |
| 9ème résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Marc Le Flohic, Président Directeur Général, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023) | 27 927 805 | 97,903% | 598 143 | 2,097% | 4 658 |
| 10ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2024) | 28 518 890 | 99,978% | 6 190 | 0,022% | 5 526 |
| 11ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général au titre de l’exercice 2024) | 27 483 801 | 96,731% | 928 685 | 3,269% | 118 120 |
| 12ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur général délégué au titre de l’exercice 2024) | 25 498 567 | 89,392% | 3 026 021 | 10,608% | 6 018 |
| 13ème résolution (Nomination de la société MAZARS aux fonctions de co-certificateur des informations en matière de durabilité) | 28 493 810 | 99,877% | 35 158 | 0,123% | 1 638 |
14ème résolution (Nomination de la société KPMG SA aux fonctions de co-certificateur des informations en matière de durabilité) | 28 494 390 | 99,878% | 34 908 | 0,122% | 1 308 |
| 15ème résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans le cadre du programme d’achat par la Société de ses propres actions) | 26 236 247 | 91,964% | 2 292 554 | 8,036% | 1 805 |
| Résolution | Pour | Contre | Abstention | ||
| Assemblée Générale Extraordinaire | Nombre de voix pour | % des voix exprimées | Nombre de voix contre | % des voix exprimées | Nombre de voix |
| 16ème résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social de la Société ou d’une autre société par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l’article L.225-138 du Code de commerce) | 23 999 502 | 84,362% | 4 448 712 | 15,638% | 2 392 |
| 17ème résolution (Pouvoirs) | 28 439 792 | 99,982% | 5 146 | 0,018% | 5 668 |
Pièce jointe
