NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus teisipäeval, 18. juuni 2024 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:15 aadressil Rääma 31 Pärnu.
Aktsiaseltsil on põhikirja kohaselt kokku 4,499,061 häält, kohal viibib 3 097 974 häält mis moodustavad 68,86% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.
Üldkoosoleku otsused:
1. 2023. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2023. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2023. a. oli 8 505 080,71 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 682 361,36 eurot.
Otsus võeti vastu 3 097 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.
2. 2023.a. majandusaasta kahjumi katmine
Nõukogu ettepanek: Katta 2023. a. majandusaasta puhaskahjum summas 682 361,36 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
Otsus võeti vastu 3 097 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.
3. 2024. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2024.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
Otsus võeti vastu 3 097 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.
Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/korraline-kooseolek
Enel Äkke
Juhatuse liige
group@nordicfibreboard.com
Tel: +372 55 525550
