COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTATS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUIN 2024
Paris, 27 juin 2024, 10h15
Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 26 juin 2024 à Paris.
Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 21.948.183 actions ordinaires et 38.495.615 droits de vote, soit 42,15% des actions ayant le droit de vote et 55,86% des droits de vote. L'assemblée a donc pu valablement délibérer sur première convocation, tant sur les résolutions à caractère ordinaire (quorum de plus du cinquième des actions ayant le droit de vote) que sur les résolutions à caractère extraordinaire (quorum de plus du quart des actions ayant le droit de vote).
Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l’exception de la 23ème résolution qui a été rejetée.
Résolutions ordinaires
| Résolution | Résultat | Nombre total de voix exprimées | Nombre et % de voix favorables | Nombre de voix défavorables ou abstention | |
| 1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023 | Approuvée | 38 495 615 | 38 388 239 | 99,72% | 107 376 |
| 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 | Approuvée | 38 495 615 | 38 388 239 | 99,72% | 107 376 |
| 3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 | Approuvée | 38 495 615 | 38 466 239 | 99,92% | 29 376 |
| 4. Approbation des conventions règlementées | Approuvée | 11 499 535 | 6 927 223 | 60,24% | 4 572 312 |
| 5. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2023 | Approuvée | 38 495 615 | 33 932 850 | 88,15% | 4 562 765 |
| 6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2023 | Approuvée | 38 495 615 | 33 932 850 | 88,15% | 4 562 765 |
| 7. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2023 | Approuvée | 38 495 615 | 33 928 706 | 88,14% | 4 566 909 |
| 8. Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2024 | Approuvée | 38 495 615 | 33 928 706 | 88,14% | 4 566 909 |
| 9. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2024 | Approuvée | 38 495 615 | 33 898 630 | 88,06% | 4 596 985 |
| 10. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2024; | Approuvée | 38 495 615 | 33 928 706 | 88,14% | 4 566 909 |
| 11. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2024 | Approuvée | 38 495 615 | 35 494 065 | 92,20% | 3 001 550 |
| 12. Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions | Approuvée | 38 495 615 | 38 353 526 | 99,63% | 142 089 |
| 13. Renouvellement du mandat d’un administrateur – Madame Cécile de Guillebon | Approuvée | 38 495 615 | 33 931 403 | 88,14% | 4 564 212 |
| 14. Renouvellement du mandat d’un administrateur – Monsieur Alain Moussy | Approuvée | 38 495 615 | 33 907 008 | 88,08% | 4 588 607 |
Résolutions extraordinaires :
| Résolution | Résultat | Nombre total de voix exprimées | Nombre et % de voix favorables | Nombre de voix défavorables ou abstention | |
| 15. Modification des termes et conditions des Actions B’ tels que définis dans les statuts de la Société | Approuvée | 38 495 615 | 33 929 306 | 88,14% | 4 566 309 |
| 16. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription | Approuvée | 38 495 615 | 38 359 298 | 99,65% | 136 317 |
| 17. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public | Approuvée | 38 495 615 | 38 329 022 | 99,57% | 166 593 |
| 18. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes | Approuvée | 38 495 615 | 35 494 465 | 92,20% | 3 001 150 |
| 19. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé » | Approuvée | 38 495 615 | 35 494 465 | 92,20% | 3 001 150 |
| 20. Autorisation à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis à l’occasion d’une émission réalisée en vertu des seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions | Approuvée | 38 495 615 | 38 359 098 | 99,65% | 136 517 |
| 21. Limitation globale des autorisations | Approuvée | 38 495 615 | 35 597 306 | 92,47% | 2 898 309 |
| 22. Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux (Action B’) | Approuvée | 38 495 615 | 33 929 106 | 88,14% | 4 566 509 |
| 23. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription | Rejetée | 38 495 615 | 604 637 | 1,57% | 37 890 978 |
| 24. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés à tout apporteur d’affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d’apporteur d’affaires avec la Société aux fins de l’assister dans le cadre de ses levées de fonds | Approuvée | 38 495 615 | 35 591 265 | 92,46% | 2 904 350 |
| 25. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d’un contrat | Approuvée | 38 495 615 | 35 591 265 | 92,46% | 2 904 350 |
| 26. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux membres du Conseil d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses filiales | Approuvée | 38 495 615 | 33 933 306 | 88,15% | 4 562 309 |
| 27. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons d’émission d’actions réservés à catégories de personnes | Approuvée | 38 495 615 | 35 492 368 | 92,20% | 3 003 247 |
| 28. Délégation de pouvoir au Conseil d’administration pour réduction de capital par voie d’annulation d’actions | Approuvée | 38 495 615 | 38 460 042 | 99,91% | 35 573 |
| 29. Autorisation à donner au Conseil d’administration aux fins de consentir à l’attribution d’options de souscription d’actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales | Approuvée | 38 495 615 | 33 954 674 | 88,20% | 4 540 941 |
| 30. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social – décision de poursuite de l’activité | Approuvée | 38 495 615 | 38 462 139 | 99,91% | 33 476 |
| 31.Pouvoirs pour formalités | Approuvée | 38 495 615 | 38 466 239 | 99,92% | 29 376 |
À propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.
AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).
Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com
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