AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba 2024 m. rugpjūčio 14 d. šaukia neeilinį visuotinį Grupės akcininkų susirinkimą (toliau – NVAS).
NVAS įvyks 2024 m. rugsėjo 11 d. (trečiadienį) 13.00 val. (Vilniaus laiku), Business Garden Vilnius verslo centre, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215. Akcininkų registracijos pradžia – 12.15 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 12.50 val. (Vilniaus laiku).
Atvykstantiems į NVAS būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Įgaliotam atstovui papildomai būtina turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.
NVAS darbotvarkė, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra:
– dėl AB „Ignitis grupė“ konsoliduotosios tarpinės vadovybės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d.;
– dėl AB „Ignitis grupė“ audituoto sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d., patvirtinimo;
– dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d., skyrimo AB „Ignitis grupė“ akcininkams;
– dėl AB „Ignitis grupė“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario išrinkimo;
– dėl AB „Ignitis grupė“ konsoliduotosios tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėjo išrinkimo;
– dėl AB „Ignitis grupė“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo;
– dėl AB „Ignitis grupė“ audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
Bendrąjį balsavimo biuletenį ir informaciją apie jo pasirašymą ir pateikimą galima rasti Grupės interneto svetainėje: https://ignitisgrupe.lt/investuotojams/akcininku-susirinkimai
Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:
Komunikacija
Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt
Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt
Priedai
