APB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

2026m. balandžio mėn. 30 d. įvykęs Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ (toliau- Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

Auditoriaus išvados apie Bendrovės finansinę atskaitomybę, vadovybės ataskaitą bei tvarumo atskaitomybės užtikrinimą pristatymas.

Sprendimas:
Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. Susipažinta.

Bendrovės 2025 m. konsoliduotos vadovybės ataskaitos pristatymas.

Sprendimas:
Pristatyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2025 m. konsoliduota vadovybės ataskaita. Susipažinta.

Bendrovės Atlygio ataskaitos (kuri pateikiama kaip Bendrovės konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalis) tvirtinimas.

Sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės Atlygio ataskaitą (kuri pateikiama kaip Bendrovės konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalis).

2025 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:
Patvirtinti audituotas 2025 m. Bendrovės ir konsoliduotas metines finansines ataskaitas.

2025 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:
2025 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (Priedas Nr. 1).

Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimas:
APB „APRANGA“ audito įmone 2026 metams išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2026 m. iki 86 000 EUR (aštuoniasdešimt šešių tūkstančių eurų) plius PVM.
APB „APRANGA“ audito įmone 2027 metams išrinkti PricewaterhouseCoopers, UAB. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2027 m. iki 86 000 EUR (aštuoniasdešimt šešių tūkstančių eurų) plius PVM.
Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti sutartis dėl audito paslaugų teikimo šiame sprendime nurodytomis sąlygomis.

Bendrovės valdybos narių rinkimas.

Sprendimas:
Atsižvelgiant į tai, kad baigiasi Bendrovės valdybos kadencija, APB „APRANGA“ naujai 4 (ketverių) metų kadencijai į Bendrovės valdybą išrinkti: