2026 m. birželio 12 d. įvyko akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) pakartotinis eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Pakartotinis susirinkimas).
Pakartotinis susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:
1. Bendrovės konsoliduota vadovybės ataskaita už 2025 m.
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2025 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.
3. Bendrovės 2025 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį už metus, pasibaigusius 2025 m. gruodžio 31 d.
4. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.
Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2025 m. konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalis.
5. Bendrovės 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
Bendrovės 2025 m. pelną (nuostolius) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedamas).
6. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.
6.1. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais nuo 234 210 EUR iki 675 386,46 EUR, išleidžiant ne daugiau kaip 14 705 882 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,03 EUR (toliau – Naujos akcijos).
6.2. Atsižvelgiant į Bendrovės akcijų vidutinę svertinę rinkos kainą AB Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržose (šioje biržoje mokėtą kainą Lenkijos zlotais konvertavus į eurus pagal oficialų Lietuvos banko skelbtą šių valiutų kursą 2026 m. gegužės 11 d.) per 3 mėnesius iki 2026 m. gegužės 12 d. (neatsižvelgiant (neįskaitant) į šios dienos vidutinę svertinę rinkos kainą), kuri yra 0,97 EUR (AB Nasdaq Vilnius), taip pat siekiant sėkmingai pritraukti lėšų šio siūlymo Bendrovės akcininkams metu, Naujų akcijų emisijos kainą nustatyti remiantis šia vidutine svertine rinkos kaina, numatant jai 30 % nuolaidą, t. y., nustatyti, kad kiekvienos Naujos akcijos emisijos kaina yra 0,68 EUR.
6.3. Jei per Naujų akcijų pasirašymui skirtą laikotarpį bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas bus didinamas pasirašytų Naujų akcijų nominaliųjų verčių suma su sąlyga, kad bus pasirašyta Naujų akcijų ne mažiau kaip už 7 000 000 EUR. Tokiu atveju valdybai pavedama ir ji įgaliojama priimti atitinkamą sprendimą, nustatantį, kad Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas pasirašius ne visas Naujas akcijas laikomas įvykdytu ir Bendrovės įstatinis kapitalas padidinamas pasirašytų Naujų akcijų nominalių verčių suma. Jeigu per numatytą pasirašymo laikotarpį bus pasirašyta Naujų akcijų už mažiau nei 7 000 000 EUR, valdybai pavedama ir ji įgaliojama nutraukti Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo procedūrą.
6.4. Įgalioti Bendrovės valdybą parengti ir nustatyti išsamias Naujų akcijų pasirašymo, apmokėjimo ir paskirstymo sąlygas ir tvarką, kuri, be kita ko, turės užtikrinti, kad Naujos akcijos pirmiausia būtų paskirstytos asmenims, kurie bus Bendrovės akcininkai šio visuotinio akcininkų susirinkimo (arba pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo, jei šaukiamas susirinkimas neįvyktų dėl kvorumo nebuvimo) apskaitos dienos (t. y., 5 darbo dienos iki šio susirinkimo (arba pakartotinio susirinkimo) dienos) pabaigoje proporcingai jų turimų akcijų skaičiui tą dieną (toliau – Esami akcininkai) (siekiant užtikrinti, kad Esami akcininkai, kurie to pageidautų, galėtų išlaikyti savo akcijų proporciją Bendrovės kapitale, turėtą iki šio įstatinio kapitalo didinimo), taip pat nustatant, kad visas Naujas akcijas, kurių nurodyta tvarka nepasirašys Esami akcininkai (arba jų dalį savo diskrecija), turės teisę pasirašyti Bendrovės didžiausias akcininkas, p. Neset Kockar, bei kitas šiame visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime neaptartas Naujų akcijų siūlymo sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, pavedimų pasirašyti akcijas teikimo tvarką, galutinį išleidžiamų Naujų akcijų skaičių ir t. t.). Atsižvelgiant į tai, kad planuojamas Naujų akcijų viešas siūlymas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 1(4)(db) ir 1(5)(ba) straipsnių sąlygas, kai viešam akcijų siūlymui ir įtraukimui į reguliuojamas rinkas gali būti naudojamas dokumentas, parengtas pagal Reglamento IX priedą (toliau – Siūlymo dokumentas), pavesti Bendrovės valdybai ir ją įgalioti, be kita ko, parengti ir patvirtinti Siūlymo dokumentą dėl Naujų akcijų siūlymo Bendrovės akcininkams Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje ir dėl jų įtraukimo į prekybą reguliuojamose rinkose AB Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje pagal šį sprendimą ir galiojančius teisės aktus.
7. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas.
Sprendimas atšaukti Bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas nepriimtas.
8. Bendrovės įstatų pakeitimas.
8.1. Pakeisti Bendrovės įstatų 4.1. ir 4.2. punktus ir juos išdėstyti taip:
„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas: 675 386,46 EUR (šeši šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai ir 46 centai).“
„4.2. Akcijų skaičius: 22 512 882 (dvidešimt du milijonai penki šimtai dvylika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt dvi) paprastosios vardinės akcijos (toliau viena paprastoji vardinė Bendrovės akcija – Akcija).“
8.2. Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo bei į kitus pakeistų Bendrovės įstatų projekte pateiktus pakeitimus, pakeisti Bendrovės įstatus, patvirtinti jų naują redakciją (pridedama) ir įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti šiuos įstatus.
8.3. Tuo atveju jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos ir Bendrovės valdyba nuspręs Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą laikyti įvykusiu, tačiau bet kuriuo atveju, atsižvelgdama į šio visuotinio akcininkų susirinkimo 6.3 sprendime nustatytas sąlygas, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose atitinkamai pakeis įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių.
9. Bendrovės naujų akcijų įtraukimas į prekybą reguliuojamose rinkose ir įgaliojimo Bendrovės valdybai suteikimas atlikti su tuo susijusius veiksmus.
Padidinus Bendrovės įstatinį kapitalą, inicijuoti Bendrovės Naujų akcijų įtraukimą į biržų sąrašus ir prekybą reguliuojamose AB Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržos rinkose bei įgalioti Bendrovės vadovą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.
Pakartotinio susirinkimo pirmininkas ir Bendrovės atstovai informavo Bendrovės akcininkus, jog atsižvelgiant į tai, kad Pakartotiniame susirinkime priimti visi Bendrovės valdybos siūlyti sprendimai dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo, reikiamo Bendrovės įstatų pakeitimo, dėl Naujų akcijų išleidimo ir jų įtraukimo į prekybą reguliuojamose rinkose (sprendimai Pakartotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais 6, 8 ir 9), tačiau nebuvo priimtas sprendimas dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti Naujas akcijas atšaukimo (sprendimas Pakartotinio susirinkimo darbotvarkės klausimu 7), šiuo atveju turės būti taikomos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 str. 1 d. 4 p. ir 2 d., pagal kurias pirmumo teise įsigyti Bendrovės Naujas akcijas turės asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai teisių apskaitos dienos (dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio Pakartotinio susirinkimo, t. y., 2026 m. birželio 29 d.), pabaigoje.
10. Papildomo atlygio Bendrovės valdybos pirmininkui tvirtinimas.
Atsižvelgiant į darbų apimtis, susijusias su Bendrovės valdybos veikla, skirti Bendrovės valdybos pirmininkui Gediminui Almantui 29 000 Eur (neįskaitant mokėtinų mokesčių) dydžio papildomą vienkartinį atlygį už valdybos nario funkcijų atlikimą laikotarpiu nuo 2025 m. liepos 16 d. iki šio sprendimo priėmimo dienos.
Kontaktai:
Aleksejs Kriščuks
Generalinis direktorius
J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuva
El. paštas: shareholder@novaturas.lt
Priedai
